Alle Informationen zu:

Name	ASH House Global Group LTD
Adresse	C/O D P C Stone House 55 Stone Road Business Park Stoke-On-Trent ST4 6SR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13024696 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Mitha, Salim Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 01.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mitha, Danny Riyaz 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitha, Kenny Minaz 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitha, Salim 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 01.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitha, Tommy Rahum 55 Stone Road Business Park, Stoke-On-Trent, Staffordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2020 Geburtsdatum: 08.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

ASH House Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2020 Companies House Nummer: 08750490 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more