Alle Informationen zu:

Name	Mermaid Topco Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14702109 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Avner, Alon One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cardinali, Fabrizio One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Gibert, Marcos Calabia Barcelona, Spain Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Spanish

Grignolo, Alberto One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Lampone, Francesco One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Geburtsdatum: 03.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Serazzi, Gianni One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: Italian

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

Wayne, Steven Todd One Angel Court, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.04.2023 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Patti, Sandro One Angel Court, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2023 Löschung: 27.09.2023 Geburtsdatum: 01.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

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GB Mermaid Midco 1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2023 Companies House Nummer: 14703075 Art der Kontrolle

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