Alle Informationen zu:

Name	Warwick Residents Association Limited(THE)
Adresse	15 Penrhyn Road Kingston Upon Thames KT1 2BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01551914 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Healy, Andrew Thomas Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1960 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Long, Sally Ann Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 14.04.2022 Geburtsdatum: 07.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Donlon, Cathriona Richmond, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2018 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Reinsurance Underwriter Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Fasano, Angelo Richmond, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.03.2018 Geburtsdatum: 12.1977 Beschäftigung: Civil Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Gal, Yair Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 06.08.2020 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Technology Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German

GB Graham Bartholomew Limited Penrhyn Road, Kingston Upon Thames, England, KT1 2BZ Status: Aktiv Eintragung: 21.08.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03125865

Harrabin, Charlotte Kingston Upon Thames, England Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2023 Geburtsdatum: 01.2001 Beschäftigung: Business Analyst Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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