| Name |
RC Student Letting LTD |
| Adresse |
Old Forge
Ewen
Cirencester
GL7 6BU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09224611 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. September 2014
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| Branche (ÖNACE) | 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Verney, Henrietta Nell
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2016
Geburtsdatum: 07.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Leay, Martin John
Cirencester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2014
Geburtsdatum: 02.1954
Beschäftigung: Environmental Planner
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Verney, Henrietta Nell
Cirencester, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.09.2014
Geburtsdatum: 07.1965
Beschäftigung: Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British