| Name |
NEX Club International LTD |
| Adresse |
2nd Floor College House
17 King Edwards Road,
Ruislip,
HA4 7AE
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15421028 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Gründungsdatum | 17. Jänner 2024
|
| Branche (ÖNACE) | 46610 - Großhandel mit landwirtschaftlichen Maschinen, und Geräten
46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
64209 - Beteiligungsgesellschaften
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Kazantsev, Ihor
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2024
Geburtsdatum: 05.1964
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Kazantsev, Ihor
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Ukraine
Nationalität: Ukrainian
Kazantsev, Ihor
Ruislip, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2024
Rolle: Secretary