Alle Informationen zu:

Name	Roebuck Logistics (Spain) Investment 1 LTD
Adresse	60 St James's Street London SW1A 1LE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13526471 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	23. Juli 2021
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Leopard Capital 4 Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Companies House Nummer: 13285797 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Macdonald-Brown, Hugh Edward Charles Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 02.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Rhodes, Nicholas Hugh Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 08.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

GB Sare Logistics (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2021 Companies House Nummer: 13700660 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Lhj Secretaries Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2021 Rolle: Secretary

Macdonald-Brown, Hugh Edward Charles London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rhodes, Nicholas Hugh London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2021 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Rusack, Amy Elizabeth Clare London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

White, Amy London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Roebuck Logistics (Spain) Investment 1 LTD

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