UID-Suche.eu

UID-Suche

Wer? Wo?

Alle Informationen zu:

Name	Energy Projects Development Limited
Adresse	C/O Antelope Investments Ltd 91 Waterloo Road Capital Tower 9th Floor London SE1 8RT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12499170 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Faraoni, Cristina Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 08.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Danese, Mario Status: Inaktiv Eintragung: 11.08.2020 Löschung: 30.07.2021 Geburtsdatum: 09.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Di Stasi, Nunzio Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2022 Löschung: 22.02.2023 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Granato, Pasquale Status: Inaktiv Eintragung: 05.03.2020 Löschung: 11.08.2020 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Marani, Oscar Status: Inaktiv Eintragung: 30.07.2021 Löschung: 26.01.2022 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Danese, Mario Capital Tower 9th Floor, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2022 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British