Alle Informationen zu:

Name	Margaret Spiller (NO 2) Developments Limited
Adresse	6th Floor St Magnus House 3 Lower Thames Street London EC3R 6HD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05941870 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. September 2006
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Clarke, Pierre Alexis Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mcging, Tony Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Mcging, Tony Michael 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.09.2008 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mullard, Thomas Edward 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2019 Geburtsdatum: 08.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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