| Name |
CM Vehicle Contracts LTD |
| Adresse |
102 Kilnford Drive
Dundonald
KA2 9ET
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 SC576133 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. September 2017
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| Jahresabschluss | MICRO ENTITY
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 49320 - Betrieb von Taxis
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mcniven, Catherine Morran
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2017
Geburtsdatum: 02.1978
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mcniven, Catherine Morran
Dundonald, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.09.2017
Geburtsdatum: 02.1978
Beschäftigung: Book Keeper
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Scotland
Nationalität: British
Mcniven, Michael Alexander
Dundonald, Scotland
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.08.2019
Geburtsdatum: 09.1976
Beschäftigung: Driving Instructor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
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