| Name |
Akuna Property Limited |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14297211 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
|
| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
|
| FB Status | active
|
| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Hogan, Robert John
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Geburtsdatum: 03.1988
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mills, Thomas Charles
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Geburtsdatum: 01.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hogan, Robert John
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Geburtsdatum: 03.1988
Beschäftigung: Engineer
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Australian
Mills, Thomas Charles
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.08.2022
Geburtsdatum: 01.1991
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Australian
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
GB
Akuna Corporate Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.04.2023
Companies House Nummer: 14823152
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Akuna I Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.05.2023
Companies House Nummer: 14902785
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more