Alle Informationen zu:

Name	Fiby Technologies Services Limited
Adresse	806 Altitude Point 71 Alie Street London E1 8NF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11329435 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	58290 - Verlegen von sonstiger Software 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70210 - Public-Relations-Beratung 73200 - Markt- und Meinungsforschung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Lancianese, Wladimir Rafael Antonio Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rodriguez Nuñez, Victor Jesus Domingo Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 03.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Apolinar Chacon, Adriana Carolina London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Rolle: Secretary

Lancianese, Wladimir Rafael Antonio London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 10.1963 Beschäftigung: Business Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Italian,Venezuelan

Leon Rodriguez, Mary Coromoto London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Rolle: Secretary

Rodriguez NuÑez, Victor Jesus Domingo London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2018 Geburtsdatum: 03.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Venezuela Nationalität: Venezuelan

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