Alle Informationen zu:

Name	Sosa Real Estate Limited
Adresse	2nd Floor College House 17 King Edwards Road Ruislip HA4 7AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12400270 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	13. Jänner 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Ibrahim, Maha Sherif Mohamed Mahmoud Giza, Markaz Kerdasa, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Ibrahim, Mai Sherif Mohamed Mahmoud Giza, Markaz Kerdasa, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 09.1982 Beschäftigung: Laywer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Ibrahim, Mennatalla Sherif Mohamed Mahmoud Giza, Markaz Kerdasa, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 05.1989 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Ibrahim, Sherif Mohamed Mahmoud 17 King Edwards Road, Ruislip, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.01.2020 Geburtsdatum: 09.1951 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

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