Alle Informationen zu:

Name	Chinetop LTD
Adresse	2nd Floor Hanover House 30 Charlotte Street Manchester M1 4EX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06968847 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Juli 2009
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Coyne, Danielle Sabina Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2016 Geburtsdatum: 02.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Coyne, Ian Peter Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2016 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Coyne, Danielle Sabina Davenham, Northwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2015 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Coyne, Danielle Sabina Davenham, Northwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2009 Rolle: Secretary Nationalität: British

Coyne, Ian Peter Davenham, Northwich, Cheshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.09.2009 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Quantity Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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GB Spencer Grants Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 14312640

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