| Name |
AGE UK Selby (Trading) Limited |
| Adresse |
Rsm Uk Restructuring Advisory Llp Central Square 5th Floor
29 Wellington Street
Leeds
LS1 4DL
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09242402 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 56102 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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| FB Status | dissolved
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Mook, Jackie
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.06.2016
Löschung: 10.04.2019
Geburtsdatum: 09.1958
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Procter, Robert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.06.2016
Löschung: 13.04.2018
Geburtsdatum: 06.1946
Art der KontrolleRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Drew, Richard Haldane
Hemingbrough, Selby, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.05.2019
Geburtsdatum: 02.1940
Beschäftigung: Retired
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Shepherd, Colin John
Rawmarsh, Rotherham, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.02.2019
Geburtsdatum: 03.1959
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British