Alle Informationen zu:

Name	Magnum Properties P.L.C.
Adresse	133,Half Moon Lane. North Dulwich.
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01591690 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sequeira, Diane Rita Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 12.1943 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Sequeira, Diane Rita London Status: Aktiv Eintragung: 28.06.1992 Geburtsdatum: 12.1943 Beschäftigung: Director Of Administration & M Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Sequeira, Giles Leslie Earlsfield, London Status: Aktiv Eintragung: 28.06.1992 Geburtsdatum: 03.1970 Beschäftigung: Chartered Surveyor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Sequeira, Nicola Caroline Dulwich, London Status: Aktiv Eintragung: 28.06.1992 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Chartered Certified Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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