| Name |
Kpmg Archer Limited |
| Adresse |
C/O Interpath Limited
10 Fleet Place
London
EC4M 7RB
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02363341 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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| FB Status | dissolved
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| Vorherige Namen | Makinson Cowell Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Kpmg Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.06.2016
Companies House Nummer: 03512757
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Kpmg Llp
Status:
Aktiv
Eintragung: 12.06.2016
Companies House Nummer: Oc301540
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Barnicoat, Edward Neil
London
Status:
Inaktiv
Eintragung: 31.07.2017
Löschung: 28.06.2022
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Long, Paul
Canary Wharf, London, United Kingdom
Status:
Inaktiv
Eintragung: 30.06.2013
Löschung: 30.06.2019
Beschäftigung: Chartered Accountant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Kpmg Archer (US) Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 12.06.2016
Löschung: 19.07.2021
Companies House Nummer: 03008055
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more