Alle Informationen zu:

Name	The TOM Group of Companies Limited
Adresse	Rmt Accountants & Business Advisors Limited Gosforth Park Avenue Newcastle Upon Tyne NE12 8EG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04608681 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Maxfield, Thomas Patrick Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1949 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Maxfield, Jocelyn Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2008 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: British

Maxfield, Jocelyn Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 13.02.2003 Geburtsdatum: 08.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maxfield, Thomas Patrick Newcastle Upon Tyne, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2002 Geburtsdatum: 01.1949 Beschäftigung: Hotelier Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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