Alle Informationen zu:

Name	RAI Medical Services Limited
Adresse	39 Floral Wood Liverpool L17 7HR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12847783 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	31. August 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	86210 - Arztpraxen für Allgemeinmedizin
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Rai, Sandeep Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Rai, Victoria Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 10.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rai, Sandeep Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 08.1980 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rai, Victoria Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2020 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: General Practitioner Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

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