Alle Informationen zu:

Name	Tvashtaa Worldwide (UK) Limited
Adresse	Gf Ro 5 High Street Westbury On Trym Bristol BS9 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12025112 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Joshi, Manisha Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 05.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Mahajan, Gourav Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Joshi, Manisha Jalandhar, Punjab, India Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 05.1984 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Mahajan, Gourav Dhangu Road,, Pathankot, India Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Sehgal, Sanjeev New Delhi, Delhi, India Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Rolle: Secretary

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