Alle Informationen zu:

Name	BHO Estate LTD
Adresse	International House 24 Holborn Viaduct London EC1A 2BN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08905580 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	20. Februar 2014
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2019
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Quelle: Companies House

Farina, Alessia Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle

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Farina, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

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Farina, Marco Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 09.1984 Art der Kontrolle

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Tognazzi, Gabriella Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2021 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

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Farina, Alessia Status: Inaktiv Eintragung: 19.07.2017 Löschung: 01.07.2019 Geburtsdatum: 02.1973 Art der Kontrolle