| Name |
Stoke ON Trent Futures Limited |
| Adresse |
Civic Centre
Glebe Street
Stoke-On-Trent
ST4 1HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12464378 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 14. Februar 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
41201 - Bau von Gebäuden
68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Clarke, Gerrard Lawrence
Stoke-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2020
Geburtsdatum: 09.1960
Beschäftigung: Solicitor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Edmonds, Nicholas William Thomas
Stoke-On-Trent, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.02.2020
Geburtsdatum: 03.1977
Beschäftigung: Assistant Director - Finance
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British