Alle Informationen zu:

Name	3I Group PLC
Adresse	16 Palace Street London SW1E 5JD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01142830 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Borrows, Simon Alexander London Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2011 Geburtsdatum: 01.1959 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Daintith, Stephen Wayne London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2016 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dunn, Kevin John London Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2007 Geburtsdatum: 05.1963 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Halai, Jasi Hari London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2022 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Financial Reporting Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hatchley, James Graham London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.05.2022 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hutchison, David Alexander Mccall London Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2013 Geburtsdatum: 12.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian

Knox, Lesley Mary Samuel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 09.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcconville, Coline Lucille London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Geburtsdatum: 07.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian

Mcconville, Coline Lucille, Ms. London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2018 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian

Mckellar, Peter Archibald London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2021 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Schaapveld, Alexandra London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Geburtsdatum: 09.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

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Arrivia Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Companies House Nummer: 03793955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB ICE Cruise & Excursion Gallery Europe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Companies House Nummer: 07056815 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

ICE Cruise & Excursion Travel UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.06.2018 Companies House Nummer: 07057833 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

GB Momentai Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03995019 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB CTS BP Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2019 Löschung: 28.07.2020 Companies House Nummer: 12327418 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Enviro Research Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2016 Löschung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 04377818 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

J M J Associates LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02871043 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB SLR Intermediate Holding Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2016 Löschung: 01.09.2017 Companies House Nummer: 04007623 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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