Alle Informationen zu:

Name	International Association of Money Transfer Networks Limited
Adresse	20-22 Wenlock Road London N1 7GU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05617411 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Studsgaard, Veronica Lorena Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Davar, Mohit Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2016 Löschung: 01.01.2022 Geburtsdatum: 10.1969 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Piskov, George Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2016 Geburtsdatum: 10.1963 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (1)

Quelle: Companies House

Studsgaard, Veronica Lorena London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2016 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Denmark Nationalität: British

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International Association of Money Transfer Networks Limited

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