Alle Informationen zu:

Name	Intellifinance LTD
Adresse	Kemp House 160 City Road London EC1V 2NX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11787610 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 66110 - Effekten- und Warenbörsen 66300 - Fondsmanagement
Vorherige Namen	Funding Circle International LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Gor, Kaushiklal Harikrishna Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Gor, Kaushiklal Status: Inaktiv Eintragung: 25.01.2019 Löschung: 11.02.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Gor, Minesh Status: Inaktiv Eintragung: 04.03.2019 Löschung: 02.05.2019 Geburtsdatum: 02.1991 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Significant influence or control as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Gor, Kaushiklal London, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2019 Rolle: Secretary

Gor, Kaushiklal Harikrishna London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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