Alle Informationen zu:

Name	Kurdish Community Association
Adresse	27 Stukeley Street London WC2B 5LL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09000776 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Farhan Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2017 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (4)

Quelle: Companies House

Ahmad, Juan London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 01.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ahmed, Farhan London, England Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2014 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Al-Kapi, Khoshnaf London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 07.1945 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohammad, Abdulbaki Ibrahim London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.03.2019 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Syrian

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