Alle Informationen zu:

Name	Sterling Jersey Holdings UK Limited
Adresse	47 Esplanade St Helier JE1 0BD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	FC031972 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Juni 2014
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2018
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Campbell, Adam Christopher James Suite 150, Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Cecala, Kevin Thomas Suite 150, Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 04.1989 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Colorado Ferrer, Rafael Antonio Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2017 Geburtsdatum: 11.1977 Beschäftigung: Attorney Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Crestbridge Corporate Services Limited, St Helier, Jersey Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2014 Rolle: Secretary

Desnoyers, Jane Malvern, Pennsylvania, 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 10.1969 Beschäftigung: Alternative Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lisman, Gregory Suite 150, Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2018 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Nutkis, Jeffrey Edward Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2018 Geburtsdatum: 12.1991 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Usa, Texas Nationalität: American

Pless Jr, Robert Russell Suite 150, Malvern, Pennsylvania 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2019 Geburtsdatum: 06.1991 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Robicheaux, Derrick Michael Malvern, Pa 19355 N, United States Status: Aktiv Eintragung: 20.12.2014 Geburtsdatum: 08.1979 Beschäftigung: Private Equity-Asset Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Strong, Hannah Rebecca Malvern, Pennsylvania, 19355, United States Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Walters, Matthew Griffin Malvern 19355, Pennsylvania Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2017 Geburtsdatum: 06.1985 Beschäftigung: Alternate Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Usa, Texas Nationalität: American

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BCC Management Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09633876

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