Alle Informationen zu:

Name	Thistle BAY Holdings Limited
Adresse	C/O Turcan Connell 1 Earl Grey Street Princes Exchange Edinburgh EH3 9EE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC732160 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged
Branche (ÖNACE)	96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Barnes, Anne Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 03.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Barnes, Martin Harris Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 07.1950 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Barnes, Anne Princes Exchange, Edinburgh, Midlothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 03.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Barnes, Martin Harris Princes Exchange, Edinburgh, Midlothian, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 07.1950 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British