| Name |
Clean AIR Services LTD |
| Adresse |
St. Johns Chambers
Love Street
Chester
CH1 1QN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11152078 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 28250 - Herstellung von kälte- und lufttechnischen Erzeugnissen, nicht für den Haushalt
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (5)
Quelle: Companies House
GB
E Poppleton Group Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.02.2024
Companies House Nummer: 14809206
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
E Poppleton Holdings Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 14.12.2018
Löschung: 27.08.2023
Companies House Nummer: 11724131
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
GB
E Poppleton Properties Ltd
Status:
Inaktiv
Eintragung: 27.08.2023
Löschung: 06.02.2024
Companies House Nummer: 14809156
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Edwards Hughes, Nigel George
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2018
Löschung: 14.12.2018
Geburtsdatum: 04.1958
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - 75% or more
Hopkinson, Timothy
Status:
Inaktiv
Eintragung: 16.01.2018
Löschung: 27.08.2023
Geburtsdatum: 12.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Edwards Hughes, Nigel George
Colwyn Bay, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.01.2018
Geburtsdatum: 04.1958
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Hopkinson, Timothy
Deeside, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.01.2018
Geburtsdatum: 12.1962
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British