| Name |
Geneu Limited |
| Adresse |
Suite A, 7th Floor City Gate East
Tollhouse Hill
Nottingham
NG1 5FS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 07985957 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 12. März 2012
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2016
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| Branche (ÖNACE) | 47750 - Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
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| Vorherige Namen | Geneonyx UK LTD |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Wong Jr, Winston
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 06.1979
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Wong, Wen-Young
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 01.09.2017
Geburtsdatum: 04.1951
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directorsSignificant influence or control as firm
Officers (1)
Quelle: Companies House
Wong Jr, Winston
Tollhouse Hill, Nottingham
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.10.2017
Geburtsdatum: 06.1979
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Singapore
Nationalität: Singaporean