| Name |
The Shieling Scotch Whisky Holdings Limited |
| Adresse |
Dept 107
196 High Road
Wood Green
N22 8HH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 00973307 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
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| Gründungsdatum | 25. Februar 1970
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION SMALL
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. April 2009
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2007
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| Branche (ÖNACE) | 5134 - Wholesale of alcohol and other drinks
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| Vorherige Namen | The Shieling Scotch Whisky Company LimitedShieling Scotch Whisky Company Limited(THE) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |