Alle Informationen zu:

Name	MSJ Property Group LTD
Adresse	Limerick South View Pelton Chester Le Street DH2 1ET
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12629965 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Mai 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68310 - Vermittlung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Forster, Zoe Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2020 Geburtsdatum: 05.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Forster, Zoe Pelton, Chester Le Street, England Status: Aktiv Eintragung: 28.05.2020 Geburtsdatum: 05.1987 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gardiner, Viktoriya Costalita, Estepona, Malaga, Spain Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2020 Geburtsdatum: 08.1986 Beschäftigung: Sales Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Spain Nationalität: Kazakh

Alle Informationen zu:

MSJ Property Group LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)