Alle Informationen zu:

Name	Eligasht (UK) Limited
Adresse	Office 215 Niddry Lodge 51 Holland Street London W8 7JB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10097967 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	79110 - Reisebüros
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Fanaeian, Amir Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1984 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Hosseini Sohi, Maryam Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Fanaeian, Amir 51 Holland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 06.1984 Beschäftigung: Tour Opeator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

Hosseini Sohi, Maryam 51 Holland Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2016 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Tour Operator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Iranian

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