| Name |
Cardiff Health Tech Evaluation Centre C.I.C. |
| Adresse |
26 Ffordd Morgannwg
Whitchurch
Cardiff
CF14 7JS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11218168 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Februar 2018
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 72190 - Sonstige Forschung und Entwicklung im Bereich Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin
72200 - Forschung und Entwicklung im Bereich Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie im Bereich Sprach-, Kultur- und Kunstwissenschaften
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Officers (2)
Quelle: Companies House
Carolan-Rees, Grace
Whitchurch, Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2018
Geburtsdatum: 05.1960
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British
Williams, Joelle Louise
Whitchurch, Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2018
Geburtsdatum: 12.1971
Beschäftigung: Business Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Wales
Nationalität: British