Alle Informationen zu:

Name	Stanton House Residents Association Limited
Adresse	1 Spring Cottages St Leonards Road Surbiton KT6 4DF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01581767 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2023
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Al-Derzi, Nadeen Surbiton, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2009 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Banker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dungworth, Mark Russell Surbiton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2021 Rolle: Secretary

Ingram, George Kingston Upon Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 29.10.2006 Geburtsdatum: 02.1957 Beschäftigung: Proprietor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Kovela, Serhiy Surbiton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 06.02.2019 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: University Lecturer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,Ukrainian

Sceats, David Roger Surbiton, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2019 Geburtsdatum: 08.1939 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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