Alle Informationen zu:

Name	DIM TWO London Property Limited
Adresse	27 Grasmere Avenue London W3 6JT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11978035 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Mai 2019
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Alamoudi, Najlaa Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 06.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Masoud, Ibrahim Mohammed Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Alamoudi, Najlaa Mohammed Po Box 6589, Jeddah, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 06.1955 Beschäftigung: Medical Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

Masoud, Ibrahim Mohammed Po Box 6589, Jeddah, Saudi Arabia Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Geburtsdatum: 08.1954 Beschäftigung: Dentist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Saudi Arabia Nationalität: Saudi Arabian

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