Alle Informationen zu:

Name	Ojas Innovative Technologies UK Limited
Adresse	10 John Street London WC1N 2EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12180795 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	30. August 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Dongari, Ashok London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Jaligama, Phaniraj London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Satrasala, Uday Kumar London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.08.2019 Geburtsdatum: 10.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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