Alle Informationen zu:

Name	Nlighten UK Topco Limited
Adresse	1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14348462 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quelle: Companies House

Beusker, Hendrikus Theodorus Romanus Maria London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2022 Geburtsdatum: 06.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Netherlands Nationalität: Dutch

Del Prete, Enrico Filippo London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2022 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Investment Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

El Gazzar, Mohamed Adel Belfast, Northern Ireland Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fernandez, Jaime Rodriguez-Ramos Bartholomew Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2022 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

Intertrust (uk) Limited, 1 Bartholomew Lane, London, United Kingdom, EC2N 2AX Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Rolle: Secretary

Jacqz, Maxime Jean Pierre London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.09.2022 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Mccarthy, Chad Seamus London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: British

Thompson, Matthew Brian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2022 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Nlighten UK Midco Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.09.2022 Companies House Nummer: 14348444 Art der Kontrolle

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