Alle Informationen zu:

Name	UK Andino III Limited
Adresse	C/O Tmf Group 13th Floor One Angel Court London EC2R 7HJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14440255 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Autrey, Alexandra Frances London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hicks, Stephen Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Geburtsdatum: 10.1960 Beschäftigung: Nominated Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Tmf Corporate Administration Services Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Rolle: Secretary Nationalität: British

Villaveces Atuesta, Camilo Bogota D.c., Colombia Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2022 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Colombia Nationalität: Colombian

Robinson, Paul London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 25.10.2022 Löschung: 09.05.2023 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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