| Name |
Uniqvit Europe LTD |
| Adresse |
20-22 Wenlock Road
London
N1 7GU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12819470 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. August 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46370 - Großhandel mit Kaffee, Tee, Kakao und Gewürzen
46390 - Großhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren, ohne ausgeprägten Schwerpunkt
46450 - Großhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln
47990 - Sonstiger Einzelhandel, nicht in Verkaufsräumen, an Verkaufsständen oder auf Märkten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Koszovan, Judit
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.07.2021
Geburtsdatum: 06.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Csanadi, Norbert
Status:
Inaktiv
Eintragung: 17.08.2020
Löschung: 28.07.2021
Geburtsdatum: 08.1976
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Csanadi, Norbert
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.08.2020
Geburtsdatum: 08.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Hungarian
Koszovan, Judit
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2021
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Hungarian