Alle Informationen zu:

Name	Capital ONE Investments Limited
Adresse	Trent House Station Street Nottingham NG2 3HX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04138518 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	10. Jänner 2001
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64205 - Beteiligungsgesellschaften 64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g. 70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Aron, James Solomon Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2021 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Uk Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Hagues, Lucy Marie Nottingham Status: Aktiv Eintragung: 10.11.2017 Geburtsdatum: 01.1977 Beschäftigung: Ceo Of Subsidiary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Herbert, Neil Vincent Nottingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2013 Löschung: 20.12.2018 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mitchell, Victoria Grant Sheffield Status: Inaktiv Eintragung: 08.11.2005 Löschung: 01.05.2009 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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Capital ONE (Europe) PLC Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2022 Companies House Nummer: 03879023 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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