Alle Informationen zu:

Name	Badgers Court Residents Association Limited
Adresse	15 Penrhyn Road Kingston Upon Thames KT1 2BZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01290408 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Abreu, Virgilio Paulo Kingston Upon Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2019 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Eletricity Industry Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Portuguese

Graham Bartholomew Limited, Kingston Upon Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2016 Rolle: Secretary Nationalität: Other

Whiting, Samantha Jane Kingston Upon Thames, Surrey, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.06.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Lead Associate Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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