Alle Informationen zu:

Name	HAQ Capital Limited
Adresse	Harwood Hutton 22 Wycombe End Beaconsfield HP9 1NB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09062750 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. März 2022
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Granite Trustee Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07116262 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Haq, Mir Inamul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Haq, Mujeeb Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2019 Geburtsdatum: 08.1948 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors as firm

Haq, Samana Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1975 Art der Kontrolle

Voting rights 25 to 50 percent as trust

Officers (3)

Quelle: Companies House

Haq, Mir Inamul Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2014 Geburtsdatum: 04.1969 Beschäftigung: Dean, Sydney School Of Medicine Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haq, Mujeeb Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2014 Geburtsdatum: 08.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Haq, Samana Beaconsfield, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2014 Geburtsdatum: 03.1975 Beschäftigung: Director Of Communications Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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