Alle Informationen zu:

Name	Hartree International Holdings Limited
Adresse	2nd Floor, Cardinal Place 100 Victoria Street London SW1E 5JL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12229505 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Hartree Metals Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Hendel, Stephen Michael London Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

O'Neill, Jonathan Hugh London Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 03.1957 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Voelker, Heiko London Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2019 Geburtsdatum: 12.1962 Beschäftigung: Company Director, Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: German

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GB Hartree MI UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2024 Companies House Nummer: 15612318 Art der Kontrolle

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