| Name |
HCI Property Limited |
| Adresse |
78 Park Avenue
North Anston
Sheffield
S25 4GG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11139887 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 9. Jänner 2018
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2019
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Crosby, Carl
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2018
Geburtsdatum: 08.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Crosby, Holly
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2018
Geburtsdatum: 09.1983
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Crosby, Carl
North Anston, Sheffield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2018
Geburtsdatum: 08.1983
Beschäftigung: Technical Specialist
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Crosby, Holly
North Anston, Sheffield, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 09.01.2018
Geburtsdatum: 09.1983
Beschäftigung: Life Coach
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British