| Name |
Comfort Care and Health LTD |
| Adresse |
First Floor Unit 6B Desborough Industrial Park
Desborough Park Road
Highwycombe
HP12 3BG
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15293732 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 20. November 2023
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| Branche (ÖNACE) | 87200 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, Suchtbekämpfung u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Masood, Syed
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Geburtsdatum: 01.1979
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Iqbal, Mohammad Umair
Highwycombe, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Pakistani
Masood, Syed Yaser
Highwycombe, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.11.2023
Beschäftigung: Business
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British