Alle Informationen zu:

Name	Themeleion V Mortgage Finance PLC
Adresse	C/O Bdo Llp 5 Temple Square Liverpool L2 5RH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06477593 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	18. Jänner 2008
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2008
Branche (ÖNACE)	7487 - Other business activities
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Hughes, Eileen Marie King'S Arms Yard, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2018 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: American

Wilmington Trust Sp Services (london) Limited, Fifth Floor 6 Broad Street Place, London, EC2M 7JH Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2008 Beschäftigung: Corporate Body Rolle: Director Nationalität: British

Wynne, Daniel Jonathan London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2018 Geburtsdatum: 09.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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