Alle Informationen zu:

Name	Engineer Middle East Africa LTD
Adresse	84 Skendleby Drive Newcastle Upon Tyne NE3 3GJ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14112835 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 70229 - Unternehmensberatung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Abousalama, Ahmed Mohamed Ahmed Miami, Alexandria, Egypt Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 10.1977 Beschäftigung: Engineering Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Egypt Nationalität: Egyptian

Ayad, Ahmed Mady Ismaiel Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Ghareeb, Ahmed Radwan Fouad Business Bay, Dubai, United Arab Emirates Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Arab Emirates Nationalität: Egyptian

Shyha, Islam Newcastle Upon Tyne, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2022 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Director And Company Secretary Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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