Alle Informationen zu:

Name	Hazel Group LTD
Adresse	The Bristol Office, 2nd Floor 5 High Street Westbury On Trym Bristol BS9 3BY
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12073226 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Levy, Zion Simon Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 10.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Levy, Zion London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Rolle: Secretary

Levy, Zion Simon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Geburtsdatum: 10.1987 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Levy, Zion Simon London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

GB A1 26 AS LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Companies House Nummer: 13677959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB A2 26 AS LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Companies House Nummer: 13678537 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB A3 26 AS LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Companies House Nummer: 13677964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Hazel SJW LTD Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2023 Companies House Nummer: 15072877 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB W6 Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Companies House Nummer: 02017331 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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