Alle Informationen zu:

Name	Vault Secure Capital LTD
Adresse	13678724: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13678724 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	14. Oktober 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64301 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64303 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 64306 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Calvillo Gaecia, Adrian Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2021 Geburtsdatum: 10.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Significant influence or control

Nuriyev, Kamran Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Calvillo Gaecia, Adrian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2021 Rolle: Secretary

Calvillo Gaecia, Adrian London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2021 Geburtsdatum: 10.2000 Beschäftigung: Selfemployed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Spanish

Nuriyev, Kamran Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Manufacturing Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: Azerbaijani

Nuriyev, Kamran Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Rolle: Secretary

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