Alle Informationen zu:

Name	The Italian Wine Club LTD
Adresse	28 Milton Park Highgate London N6 5QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04978692 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. November 2003
Branche (ÖNACE)	46342 - Großhandel mit Getränken
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Scoones, Andrew Geoffry Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2016 Geburtsdatum: 10.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fry, Alison Jane Roman Road, Twyford, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2003 Geburtsdatum: 06.1959 Beschäftigung: Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Fry, Richard Paul William Roman Road, Twyford, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2003 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Doctor Of Medicine Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Scoones, Andrew Geoffry Highgate, London Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2003 Geburtsdatum: 10.1959 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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